Quienes revelen anomalías en bancos no serán procesados
Personal ejecutivo o cualquier empleado de las entidades financieras que revele operaciones sospechosas en los bancos ...
Etiqueta: Banco Fassil
Fiscalía envió el expediente del caso Fassil a La Paz, pero no se descarta colaborar en la investigación desde Santa Cruz
Este lunes, la fiscal Carmen Guzmán indicó que se envió todo el expediente del extinto Banco Fassil a ...
Presentan recurso de competencia contra traslado del caso Fassil a La Paz; abogados ven ‘presión’
Tras la determinación del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de trasladar nuevamente el caso Fassil de Santa ...
Defensa de exejecutivo de Fassil rechaza traslado del caso a La Paz y apunta al Ministerio de Justicia
Tras conocerse la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de trasladar a La Paz el caso ...
TCP emite fallo ‘express’ y lleva a La Paz caso Fassil
En un tiempo de 30 días calificado como récord ‘express’, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) a ...
Dos exejecutivos del Banco Fassil buscarán su libertad este jueves
La audiencia de cesación a la detención preventiva del expresidente del Banco Fassil, Ricardo Mertens Olmos, ...
Amplían por 90 días la detención preventiva para exejecutivos de Fassil
La jueza Marianela Salazar determinó ampliar por 90 días la detención preventiva de los exejecutivos del ...
Juez amplía a 120 días la detención preventiva para la exgerente general del Banco Fassil
Un juez de la capital cruceña amplió de 90 a 120 días la detención preventiva en ...
Siete inmuebles y 193 computadoras a la venta en la segunda convocatoria del Banco Fassil intervenido
Una nueva convocatoria pública del Banco Fassil en intervención. Esta vez para poner a la venta ...
El exbanco Fassil pone a la venta siete inmuebles más en Santa Cruz y 193 notebooks
El intervenido Banco Fassil lanzó la convocatoria para la segunda venta de inmuebles en Santa Cruz ...
Lima evalúa juicio por prevaricato contra un tribunal por el caso Banco Fassil
El ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró este domingo que evalúan el inicio de un proceso ...
Tribunal ordena el retorno de las investigaciones por el exbanco Fassil a Santa Cruz de la Sierra
En una audiencia de acción de libertad, interpuesta por la defensa del expresidente ejecutivo del directorio, ...
La Justicia concede tutela a exejecutivo de Fassil y anula el traslado de obrados a La Paz
Este viernes la justicia resolvió el recurso de acción de libertad planteado por la defensa del ...
Luego de más de un mes de estar internado, trasladan al exvicepresidente del Banco Fassil a Palmasola
Luego de permanecer por más de un mes internado en una clínica en la capital cruceña, ...
Lanchipa le responde a Lima: Demostraremos que no hubo negligencia ni irregularidades
El fiscal general Juan Lanchipa respondió a los cuestionamientos del ministro de Justicia, Iván Lima que ...
El caso Fassil estará en Santa Cruz hasta que justicia resuelva una apelación
La investigación de los delitos financieros que se cometieron en el intervenido banco Fassil continuará en Santa ...
Fiscalía denuncia que no les notificaron sobre el traslado del caso ‘Fassil’ a La Paz
El fiscal Julio César Porras, responsable de las investigaciones de los dos procesos que hay en ...
Abogado rechaza que casos de Fassil vayan a La Paz, alega que acusados y pruebas están en Santa Cruz
Samuel Durán, abogado de dos acusados dentro del caso del exBanco Fassil, rechazó que el Gobierno ...
Gobierno defiende decisión de unificar casos del Banco Fassil en La Paz y descarta traslado de acusados
El ministro de Justicia, Iván Lima, justificó la decisión de unificar todos los procesos del caso ...
Investigación de irregularidades en el exBanco Fassil pasa a jurisdicción de La Paz
El ministro de Justicia, Iván Lima, presentó un incidente de acumulación de procesos dentro de las ...
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