El diputado suplente del Movimiento al Socialismo (MAS) José R. fue imputado por el delito de legitimación de ganancias ilícitas tras realizar 37 giros a tres países sin especificar quiénes son los destinatarios. Se develó que el legislador tiene 44 bienes inmuebles registrados a su nombre, según la investigación preliminar de la Fiscalía.
“El imputado ha realizado más de 37 giros al exterior por empresas remesadoras, entre ellos a Alemania, Turquía, Costa de Marfil, por un monto aproximado de 370.426 dólares, desconociéndose la relación con las personas beneficiadas”, señala el documento del Ministerio Público, según ANF.
José R. es diputado uninominal por la circunscripción-19 de La Paz, es parte de la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria.
El fiscal del caso explicó que se abrió la investigación con relación al artículo 185 del Código de Procedimiento Penal y que realizaron los primeros actos investigativos.
Según el informe, la investigación de la Fiscalía contra el diputado empezó el 19 de julio de este año porque realizó transferencias económicas extrañas lo que llamó la atención de la Unidad de Investigación Financiera (UIF).
En todo ese tiempo, los tres investigadores asignados al caso, realizaron diferentes solicitudes al Banco Unión, a la Contraloría, al Consejo de la Magistratura, al Ministerio de Economía, a la Empresa de Giros y Remesas de dinero Compañía Interamericana de Servicios S.R.L. y la Diaconía Institución Financiera de Desarrollo.
El Banco Unión reportó que el ahora imputado realizó retiros a través de cajeros automáticos por un total 920.110 de bolivianos y 5.133.289 millones de bolivianos en efectivo, de los cuáles los más relevantes son: 2.598.121 millones.
Al respecto, el legislador señaló como origen la “venta de departamento y ahorro de salarios de trabajo” y como destino el pago de un préstamo al Banco Unión, devolución de departamentos y compra de un bien inmueble.
El diputado del MAS tiene una cuenta Nro. 1-12533837 MM donde registró retiros, sin especificar fecha, por un total de 920.263 bolivianos de los cuales 919.463 fueron retirados en efectivo. El reporte señala que el 19 de enero de 2019 retiró 75.000 bolivianos, el legislador señaló como destino “la cancelación de una hipoteca en derechos reales”
El 27 de marzo de 2021 se registró el retiro de Bs 69.700 y el titular indicó que es para la “devolución de departamentos”.
En la cuenta del Banco Unión S.A. 1-12533837 MN se registraron transacciones por más de Bs 5 millones de los cuales Bs 365.206 corresponde a transferencias por pago de sueldos dentro del periodo comprendido entre el 3 de enero de 2018 y el 3 de agosto de 2021 cuando trabajaba en la Universidad Mayor de San Andrés, luego en la Cámara de Diputados.
Según el informe, el imputado cuenta con tres bienes inmuebles con matrículas Nro. 2010990051233, Nro. 2010990091572 y Nro. 2010990187537 y entre los dos últimos se dividieron en locales comerciales parqueos y departamentos. Mientras, que el Consejo de la Magistratura en fecha 14 de septiembre refiere que el imputado tiene 44 inmuebles registrado a su nombre.
Página Siete
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