El pleno del Senado aplazó este miércoles el tratamiento de la ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo que, entre otros medidas dispone fortalecer a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y faculta a la Aduana a “imponer sanciones” a quienes no declaren o lo hagan parcialmente sobre el dinero que llevan.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, defendió los términos y aprobación de la estrategia para luchar contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo porque fortalece los mecanismos internos y cumple con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Según el plan, se establece fortalecer la UIF con iniciativas como “acuerdos interinstitucionales entre la UIF y entidades públicas y privadas que generen y mantienen información de utilidad para la UIF y/o emitir normativa para la accesibilidad directa, irrestricta y continua a información relevante para la problemática LGI/FT”.
En el plenario, diferentes legisladores plantearon un mayor análisis del contenido de la iniciativa legal del Gobierno y se optó por aplazar su debate.
La propuesta de ley que aprueba el plan, también permite a la Aduana “imponer sanciones” a quienes “no presenten la declaración jurada correspondiente a la Aduna Nacional o cuando en dicha declaración no se hubiera consignado el monto o éste sea imprecisa en relación al transportado o cuando no se cumpliera con la autorización debida”.
La multa será del 30% “entre el monto total de dinero y/o de valor nominal del instrumento negociable transportado y el declarado o autorizado según corresponda, sin perjuicio de la acción legal pertinente”.
La Razón
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