Fiscalía admite denuncia contra Teresa Morales por presunto uso político y económico de la UIF
Ahoradigital - La Fiscalía admitió una denuncia contra Teresa Morales, exministra del gobierno de Evo Morales ...
Etiqueta: Unidad de Investigaciones Financieras (UIF)
Bloomberg, Bolivia podría ser incluida en la ‘lista gris’ del Grupo de Acción Financiera Internacional por lavado de dinero
Bloomberg advierte que los inversores evitan realizar negocios en lugares con deficiencias en normativas contra el ...
La UIF suspende la obligación de registrar las operaciones con criptomonedas
La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) resolvió suspender las determinaciones y efectos de la Resolución Administrativa ...
¿Por qué Lizárraga fue sentenciada? La UIF halló 182 ‘movimientos irregulares’ en sus cuentas
La viceministra de Transparencia Institucional, Susana Ríos, develó que el proceso de la exministra de Comunicación ...
Lora se acoge al silencio y fiscalía confirma otro caso por legitimación de ganancias ilícitas
El empresario inmobiliario Harold Lora se acogió a su derecho a guardar silencio y no declaró ...
Fiscal de Santa Cruz confirma que la investigación a Huaytari sigue en La Paz
El fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca, informó que la investigación por legitimación de ganancias ...
‘Si tuviera algún hecho de corrupción, calladito me voy’, dice Israel Huaytari por la denuncia en su contra
El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, cuestionó el proceso en su contra por ...
Huaytari habría recibido 193 depósitos, según la UIF
El titular de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, habría recibido 193 depósitos valuados en más ...
Huaytari rechaza denuncia de la UIF, ve guerra sucia y está dispuesto a levantar su secreto bancario
Después de que se conociera que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) solicitó a la Fiscalía ...
La UIF dice que los bancos y los notarios deben reportar movimientos económicos inusuales
La directora general de Unidad de Investigación Financiera (UIF), Pamela Troche, explicó que las entidades financieras ...
Bolivia conocerá en diciembre resultados de la evaluación de la Gafilat
En diciembre se conocerán los resultados de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de ...
UIF lamenta que algunos diputados desconozcan la normativa que rige a la entidad y rechaza sus declaraciones
La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) lamentó este martes que algunos diputados desconozcan la normativa que ...
Exalcalde Revilla es investigado por legitimación de ganancias ilícitas
El exalcalde de La Paz, Luis Revilla, es investigado por la presunta comisión del delito de ...
Abogado revela que aportes de funcionarios del MMAyA iban a la construcción de casas del exministro Santos
El abogado Abel Loma, defensa de la testigo clave del caso Coimas en el Ministerio de ...
UIF secuestra 10 carpetas relacionadas con la aprehensión de exgerente del Banco Fassil
La Unidad Económica Financiera (UIF) decomisó este martes al menos 10 carpetas con documentos relacionados con ...
Piden informe a UIF e indagan depósitos sospechosos desde 2021 por caso coimas
La investigación del Viceministerio de Transparencia encontró movimientos sospechosos en cuentas vinculadas al exministro de Medio ...
Investigan a 15 personas en el caso coimas millonarias en el Ministerio de Medio Ambiente
La viceministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Susana Ríos, informó que se inició una ...
El Gobierno anuncia control de las “ventas sospechosas” de dólares
La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) anunció que evalúa conductas “sospechosas” en la compra de dólares ...
Detectan conductas sospechosas en la compra de dólares y anuncian sanciones
La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) alertó el jueves que se “han observado ciertas conductas que ...
La UIF pide no realizar transacciones en dólares a cuenta de terceros
La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) alertó el jueves que se “han observado ciertas conductas que ...