La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), encargada del trabajo en colaboración con la ONU para analizar el respeto de los tratados internacionales en materia de drogas, expresó su preocupación por las altas sumas de dinero que cotizan las organizaciones criminales y la falta de controles en el sistema financiero internacional.
De acuerdo con la institución que dio a conocer el reporte en Viena, Austria, recogida por la agencia EFE, las herramientas digitales cada vez son más socorridas por los grupos criminales para evadir posibles sanciones.
“Se cree que, solamente en México, los cárteles mexicanos blanquean unos 25 mil millones de dólares al año”, precisa el informe internacional.
Así, el modus operandi de los cárteles de la droga se basa en la distribución del dinero en diferentes cuentas bancarias, de distintas instituciones, a través de máximos de 7 mil 500 dólares, todo esto para evitar ser rastreados.
“El uso del bitcoin para lavar dinero va en aumento, sobre todo entre bandas de narcotraficantes como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, según las autoridades de México y Estados Unidos”.
Según el JIFE, las diferentes cuentas bancarias se utilizan para adquirir bitcoin y así poder saldar deudas “disfrazando” la procedencia del dinero.
En este sentido, la institución apeló a mejorar los mecanismos de financieros de transparencia a escala internacional, al mismo tiempo del reforzamiento de la cooperación entre países y el endurecimiento de penas por lavado.
Tomado de Publimetro
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