Las investigaciones en dos procesos abiertos por el denominado caso Banco Fassil prosiguen su curso. La Fiscalía activó 17 alertas migratorias contra ejecutivos de dicho banco, entre ellos el exvicepresidente del directorio de la entidad financiera, Martín Wille Engelman, además se citó a declarar a unos 50 empresarios cruceños vinculados a créditos millonarios sospechosos. Asimismo, se desprecintó las oficinas de una empresa relacionada con Fassil.
“Aproximadamente esa es la cantidad que hemos registrado hasta la fecha (de alertas migratorias en contra de 17 exfuncionarios), en lo que concierne la dirección distrital de Migración de Santa Cruz”, informó la directora de Migración de Santa Cruz, Dayana Angola.
Las alertas migratorias fueron activadas en contra de ejecutivos del ex Banco Fassil, entre ellos Martín Wille Engelman.
“Martín Wille ha recibido el registro de la notificación de su alerta migratoria durante el tiempo que dure la investigación”, señaló Angola.
Por segunda vez Wille no se presentó a declarar en esta jornada en el marco de la investigación del caso, envió un memorial indicando que padece estrés y dolores de cabeza.
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“Adjuntando a su memorial un certificado médico donde argumenta de que su estado de salud está delicado (…) El Ministerio Público ha requerido un médico forense para que sea examinado”, indicó el fiscal Julio Cesar Porras. Confirmó que todas las personas denunciadas tienen alerta migratoria.
Las otras alertas migratorias pesan contra Patricia Piedades S.B. (gerente general), Mauricio Daniel A.A. (subgerente de Banca Corporativa), Paola T.C. (gerente de Banca Empresas de Sucursal), Iver Ch.O. (gestor de Negocios Banca Mediana Empresa), Williams Huascar C.G. (gestor de Negocios Mediana Empresa), además de Mauricio D.M. (gestor de Negocios de Banca Corporativa), André Philipe B.S. (gestor de Banca Mediana Empresa), Alma N.V. (gestor de Negocios Banca Mediana Empresa), Sebastián J.P. (asistente de Banca Corporativa), Raúl M.C. (gestor de Banca Mediana Empresa), entre otros.
Todos ellos fueron denunciados por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) por delitos financieros, debido a la autorización irregular de sobregiros (OverLimit) a favor de prestatarios con tarjetas de crédito.
Al menos 50 citados a declarar
El Ministerio Público citó a declarar a unos 50 empresarios cruceños por este caso, los cuales figuran en el informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) relacionados con créditos vinculados en favor de Santa Cruz Financial Group (SFG), entidad ligada al Banco Fassil, según la red DTV.
Los empresarios deben explicar los movimientos sospechosos de créditos millonarios obtenidos de Fassil. Para este jueves se tiene previsto la declaración de al menos cuatro empresarios.
“Son empresarios, asi también vamos a citar a otros exfuncionarios. No recuerdo el número, pero son bastantes (empresarios)”, informó la fiscal Carmen Guzmán.
Todas estas personas están ligadas al ex Banco Fassil y se esperan brinden mayores elementos en los hechos que se investigan, arguyó Guzmán.
“Tienen que declarar todos en calidad de denunciados, pero estamos haciéndolo, como el caso es bastante complejo, así también estamos citando a los testigos”, mencionó.
De acuerdo a las investigaciones preliminares, más de 50 empresarios cruceños accedieron a créditos vinculados que superan los 4.000 millones de bolivianos presuntamente desviados a Santa Cruz Financial Group.
A la fecha, cinco altos ejecutivos están con detención preventiva por delitos financieros, entre ellos Juan Ricardo M.O. (presidente ejecutivo del directorio de Fassil), Hernán S.V.D. (gestor de negocios banca corporativa), Jorge Arturo Ch.V. (gerente de banca mayorista), Hermes Hugo S.C. (subgerente de banca mediana empresa y productiva) y Patricia P. S. (exgerente general del Banco Fassil).
El primer proceso del caso Banco Fassil se investiga por delitos financieros, a raíz de la otorgación de créditos irregulares a diferentes prestatarios. Los involucrados fueron denunciados por autorizar dichos créditos.
Desprecintan oficina de una empresa
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En un segundo proceso se sigue por el delito de legitimación de ganancias ilícitas en contra de Juan Ricardo M.O. (presidente ejecutivo del directorio de Fassil). La fiscal Yolanda Aguilera informó este miércoles que en este caso se desprecintó las oficinas de la empresa Manzana 40.
“Estamos haciendo un desprecintado de una oficina a raíz de la consecuencia de los allanamientos que se hicieron anteriormente dentro del proceso que se sigue en contra del señor Juan Ricardo M.O.”, informó la fiscal.
Explicó que hace unos días se hicieron allanamientos a diferentes empresas relacionadas con el Banco Fassil, de las cuales se obtuvo información que fue revisada y analizada.
Acotó que, una vez analizada la información, se procedió a colectar algunas evidencias y luego se desprecintó las oficinas de dicha empresa.
Página Siete
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