Ahoradigital – La Guardia Civil española, en coordinación con Europol, desarticuló una estructura financiera y societaria que presuntamente era utilizada por una organización criminal para blanquear dinero procedente del tráfico internacional de cocaína, con operaciones vinculadas al puerto de Algeciras.
La investigación, denominada operación “Omnis”, permitió detectar el movimiento de más de 8,6 millones de euros que, según los investigadores, tendrían su origen en actividades relacionadas con el narcotráfico.
El operativo dejó 44 personas detenidas, de las cuales 12 ingresaron en prisión provisional. Además, las autoridades realizaron 18 registros domiciliarios y procedieron al bloqueo de cuentas bancarias, empresas, inmuebles y vehículos presuntamente vinculados con la organización criminal.
Uno de los principales hallazgos de la investigación fue la existencia de más de tres millones de euros destinados al pago de fianzas judiciales de integrantes de una organización que había sido golpeada anteriormente por la denominada operación “Jumita”, desarrollada en 2021.
Según los investigadores, esos recursos habrían permitido financiar las fianzas de personas detenidas por delitos relacionados con el narcotráfico y facilitar su salida provisional de prisión.
La estructura financiera estaba presuntamente relacionada con una organización criminal vinculada a los hermanos José Carlos y Antonio Jesús Sánchez Castro, señalados por las autoridades españolas en investigaciones relacionadas con el tráfico internacional de cocaína.
La operación permitió seguir el rastro del dinero y detectar una red de sociedades y mecanismos financieros que, presuntamente, tenían como objetivo dar apariencia legal a los recursos obtenidos mediante actividades ilícitas.
Para los investigadores, el golpe no se limita al decomiso de droga: apunta directamente a la estructura económica que permite a las organizaciones criminales mantener sus operaciones, financiar defensas legales, adquirir bienes y continuar funcionando incluso después de la detención de algunos de sus integrantes.
La operación “Omnis” vuelve a mostrar la importancia de seguir la ruta del dinero del narcotráfico, una estrategia que las fuerzas de seguridad europeas consideran fundamental para desmantelar organizaciones criminales transnacionales.
Ahoradigital con información de RT y Guardia Civil de España.
Mira también
