La UIF evalúa conductas sospechosas en la compra de dólares y advierte con sanciones por lavado de dinero
La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) anunció que evalúa conductas inusuales en la compra de dólares y advirtió ...
Etiqueta: Unidad de Investigaciones Financieras (UIF)
Ítems fantasmas: La UIF descubre “extraños movimientos financieros” del fiscal departamental de Santa Cruz
Un informe del Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción de la Fuerza Especial de Lucha ...
Extitular de la UIF dice que Evo renunció a su secreto bancario el 2018
Teresa Morales, exdirectora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), recordó ayer que en 2018, el ...
Evistas denuncian que el Gobierno ordenó investigarlos a través de la UIF
El diputado Héctor Arce denunció la mañana de este martes que el Gobierno de Luis Arce ...
Fiscalía inicia investigación contra diputado del MAS José Rengel por ganancias ilícitas
El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) José Rengel Terrazas es investigado por el delito de ...
Susana Rivero: UIF solo mira y hace informes cuando le piden
La exministra y exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Susana Rivero criticó el trabajo de la ...
Importador de ambulancias para Potosí va preso por un caso de lavado de dinero
Luis Humberto Huanca Torrez, propietario de la empresa unipersonal Estefals Logistics, fue enviado al penal de ...
Auto Supremo revela que la Fiscalía y la UIF no investigaron los bienes de Zapata
El Auto Supremo del 26 de marzo de 2019 remitido por el Tribunal Supremo de Justicia ...
Ritter: Instructivo 015 de UIF a notarios pone bajo sospecha de legitimación a todos
El abogado cruceño Otto Ritter informó que la vigencia que la Resolución Administrativa N°015/2021 del 25 ...
UIF crea categoría de “persona expuesta políticamente” y ordena a notarios registrar todos sus movimientos
La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) aprobó la resolución administrativa UIF 015/2021 por la que ordena ...
Directora de la UIF califica de políticos y desestabilizadores los anuncios de movilización
La directora de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Ana María Morales tildó de políticos y ...
UIF cree que habrá limitaciones al comercio exterior y la banca, si no hay Ley Contra las Ganancias Ilícitas
La directora ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ana María Morales, advirtió este domingo ...
Gobierno: Proyecto de ley de ganancias ilícitas se enmarca en tratados y convenciones internacionales
El proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento a ...
UIF dice que la Ley contra Ganancias Ilícitas no afecta labor periodística
La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) aclaró que el artículo 11 del proyecto de Ley Contra ...
La UIF asegura que proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas no afecta el secreto bancario
Después de que la Cámara de Diputados aprobará la Ley Estrategia Nacional de Lucha Contra la ...
La ley contra legitimación de ganancias ilícitas propone 4 técnicas especiales de investigación
La Ley de la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento ...
Gobierno niega que la UIF tenga atribuciones para escuchas telefónicas y persecución a los informales
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, negó este viernes que la Unidad de ...
Oposición advierte persecución financiera con Ley contra Legitimación de ganancias ilícitas
Las alianzas políticas Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos advirtieron de una persecución financiera por parte del ...
Ley sancionada por el MAS prevé aplicar escuchas telefónicas
La Cámara de Senadores sancionó la madrugada de ayer el proyecto de Ley de Estrategia Nacional ...
Senado sanciona ley que permite a la UIF acceder a información en la lucha contra dos delitos
El Senado sancionó el proyecto de ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de ...