Ley 1386 manda a UIF firmar convenios con entidades para ubicar a sujetos obligados
Seis convenios interinstitucionales y seis disposiciones para entidades de supervisión son los acuerdos que debe firmar la ...
Etiqueta: Unidad de Investigaciones Financieras
Secreto profesional: estándar internacional recomienda respetarlo, la ley ‘antilegitimación’ no permitirá que sea invocado
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en una nota interpretativa a una de sus ...
Experto advierte que la UIF “termina sometida a una autoridad política” con la ley ‘antilegitimación’
El experto en derecho constitucional Jorge Asbun realizó un análisis de los efectos que tendrá en ...
Oposición dice que ley busca anular el secreto profesional
Mientras en el MAS dicen que la Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al ...
La UIF instruye a notarios reportar casos sospechosos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero
La directora ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ana María Morales, informó este viernes ...
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