La modelo colombiana Valentina Forero Álvarez, de 33 años, se declaró culpable del delito de conspiración para lavar dinero del narco mediante una «sofisticada» red internacional que operaba a través del sistema financiero de EE.UU.
En su declaración, Forero admitió ante el Tribunal Federal del Distrito Norte de Georgia que había blanqueado entre 25 y 65 millones de dólares en conspiración con una red internacional, refiere El Colombiano. Ahora podría enfrentar una condena máxima de 20 años de prisión.
A la modelo la capturaron en 2023, durante una operación de Interpol en Armenia, en el departamento de Quindío, que permitió la incautación de 4,8 millones de dólares. La mujer poseía varios inmuebles a su nombre y usaba una amplia red de empresas fachada para gestionar dinero en efectivo proveniente de la venta de droga.
El ‘modus operandi’
De acuerdo al informe de la fiscalía estadounidense, Forero operaba con una red de «mensajeros», que viajaban desde Colombia a EE.UU. con visa de turismo para visitar varias ciudades y recoger allí el dinero en efectivo proveniente de la venta de drogas.
Esos mismos viajeros depositaban el dinero en cuentas bancarias a nombre de empresas fantasma en EE.UU., que supuestamente operaban en el mercado cambiario «no regulado».
La fiscalía de Colombia impuso medidas cautelares sobre 12 bienes que estaban a nombre de la modelo, así como por varios comercios cuyo avalúo supera los dos millones de dólares.
Fuente: RT
Mira también
