El Ministerio Público convocó a empresarios de Santa Cruz que presuntamente se beneficiaron con créditos millonarios del intervenido Banco Fassil, estos figuran en un informe que realizó la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
“Ya se han citado a algunos, no son uno o dos, son varios empresarios. Cada uno tiene su derecho como comerciante que rige la Constitución Política del Estado a hacer tratos, pero también tienen que regirse algunas personas donde hay movimientos raros, extraños, irregulares y despejar la duda de dónde proviene ese dinero”, informó el fiscal Iván Quintanilla.
Según un informe de la UIF que difundió DTV, existen alrededor de 50 empresario que obtuvieron créditos por más de Bs 2.000 millones, recursos que presuntamente fueron desviados y depositaron a la firma Santa Cruz Financial Group.
Quintanilla dijo solicitaron informes a la Aduana Nacional, al Servicio de Impuestos Nacionales y otras instituciones, para identificar los movimientos económicos de estos empresarios relacionados con las operaciones financieras. Dijo que, a partir de esos informes, se determinará si el empresario es convocado en calidad de testigo o investigado.
“Cada uno tiene su derecho como comerciante a hacer tratos con privados, pero algunas personas deberán explicar algunos movimientos raros e irregulares para despejar las dudas sobre de dónde proviene ese dinero”, anticipó.
Parlamentarios del Movimiento Al Socialismo (MAS) apuntaron a los empresarios privados de esa región de estar detrás de la quiebra de la entidad financiera, incluso los señalaron como responsables de la muerte del exinterventor del Banco Fassil, Carlos Colodro.
En este caso, cuatro ejecutivos y una exgerente de la entidad financiera están recluidos en diferentes recintos carcelarios, son investigados por delitos financieros. De acuerdo con la investigación, otorgaron créditos ‘overlimit’, es decir, que los beneficiarios no contaban con solvencia bancaria.
ANF
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