Envían a la cárcel a Marcelo, hijo de Luis Arce por lavado de dinero
El Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Nº27 de Santa ...
Etiqueta: lavado de dinero
Fiscalía pide cárcel para Marcelo Arce Mosqueira por legitimación de ganancias ilícitas
El Ministerio Público inició una investigación de oficio por el delito de legitimación de ganancias ilícitas ...
Viceministro García: Marcelo Arce ocupaba un piso en YPFB y se habría beneficiado de recursos del Estado sin ser funcionario
El viceministro de Transparencia, Yamil García, afirmó que Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis ...
Fiscalía investiga a la familia de Luis Arce por Lavado de Dinero
El Ministerio Público inició una investigación de oficio por el delito de legitimación de ganancias ilícitas ...
Caso Emapa: Fiscalía sospecha que Franklin Flores “lavaba dinero”; investigan a su esposa, su suegro y otros familiares
El exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) Franklin Flores está ...
Espinoza atribuye ingreso de Bolivia a la “lista gris” del GAFI a descuidos de gestiones anteriores
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, afirmó este jueves que la incorporación ...
Europa incluye a Bolivia en su lista de países de alto riesgo de blanqueo de capitales
La Comisión Europea anunció este jueves que ha incluido a Bolivia en su lista de países ...
Un joven con Bs 1,9 millones fue aprehendido en el aeropuerto de El Alto
La Policía aprehendió a un joven de 23 años en el aeropuerto de El Alto cuando ...
Expresidente peruano Kuczynski a juicio por caso de lavado
La Corte Superior Nacional de Justicia de Perú ordenó el lunes (01.09.2025) que el expresidente Pedro ...
Costa Rica desmantela red que lavaba dinero con lotería
Una banda que lavaba dinero a través de unos 200 puestos de venta de lotería fue ...
Informe de alerta de viaje: Surcoreanos deben salir de Cochabamba por «aparición del crimen organizado»
El expresidente Evo Morales pidió una investigación seria respecto a los hijos del presidente Luis Arce, ...
Gobierno propone ley para implementar agentes encubiertos y entregas vigiladas en investigación de ganancias ilícitas
Con el propósito de sacar a Bolivia de la lista “gris” del Grupo de Acción Financiera ...
Gobierno alista proyecto de ley que incorpora observaciones del GAFI y busca sacar a Bolivia de la “lista gris”
El Gobierno nacional alista un proyecto de ley en torno a la lucha contra la legitimación ...
GAFI incluye a Bolivia en la ‘lista gris’ de blanqueo de capitales y el Gobierno lo atribuye a la falta de una ley
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) agregó este viernes a su “lista gris” de países ...
Bloomberg, Bolivia podría ser incluida en la ‘lista gris’ del Grupo de Acción Financiera Internacional por lavado de dinero
Bloomberg advierte que los inversores evitan realizar negocios en lugares con deficiencias en normativas contra el ...
Crímenes: allanamientos y arresto de la esposa de Nabor
A nueve días del asesinato de Nabor López Herbas, señalado como líder de una banda dedicada ...
Caso sicarios: Cinco implicados y lavado de dinero en red de farmacias e inmuebles
Buscan a sicarios que asesinaron a una niña en el Trópico de Cochabamba, la policía realizó ...
Capturan a esposa de reo asesinado por su vinculación en lavado de dinero
En un operativo realizado este martes en Santa Cruz, la Policía detuvo a dos mujeres, entre ...
Argentina: Cristina Kirchner a juicio por presunto lavado de dinero
El Tribunal Supremo de Argentina resolvió el lunes (16.12.2024) desestimar un recurso presentado por la expresidenta ...
Detienen a alto cargo de la Policía española que ocultó 20 millones de euros en la pared de su casa
La Policía Nacional de España detuvo el pasado miércoles al jefe de la Sección de Delitos ...
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