Etiqueta: lavado de dinero

Luis Humberto Huanca Torrez, propietario de la empresa unipersonal Estefals Logistics, fue enviado al penal de San Pedro acusado de ...

Según la investigación de la Fiscalía, el empresario Humberto H., implicado en el caso ambulancias de Potosí, está investigado por ...

Jodie Bowie, una mujer de 32 años, enfrenta cargos por lavado de dinero a causa de la relación que tuvo con ...

El empresario argentino Gerardo Montenegro había encontrado un negocio redondo con el gobierno venezolano. Compraba mercadería en China o Estados ...

Las consecuencias de una gran filtración de datos bancarios de Credit Suisse amenazaron con dañar todo el sector financiero de Suiza el ...

Un juez federal de Miami fijó el miércoles la semana del 11 de octubre como fecha tentativa del juicio de ...

Una pareja neoyorquina fue arrestada el martes y acusada de asociación ilícita para lavar miles de millones de dólares en ...

El ministro del Interior de Paraguay, Arnaldo Giuzzio, presentó una denuncia en contra del expresidente Horacio Cartes ante la Secretaría ...

La bancada de Creemos denunció este miércoles que el pago por la compensación económica de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ...

Las normas planteadas por el Gobierno para enfrentar el lavado de dinero no han avanzado por la falta de confianza ...

Un torbellino político y judicial sacude al recién posesionado Gobierno de Perú. Hace menos de dos semanas el presidente Pedro Castillo completó ...

La directora ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ana María Morales, informó este viernes que los notarios de ...

El director de la Fiscalía Especializada en Delitos de Narcotráfico, Pérdida de Dominio, Financiamiento del Terrorismo y Legitimación de Ganancias ...

El pastor Shepherd Bushiri, un autoproclamado profeta malauí que afirma haber curado a personas con VIH y caminado sobre el ...

La fiscalía del caso Lava Jato, el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, acusó este lunes al ex ...

La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) presentó una denuncia por lavado de dinero y legitimación de ganancias ilícitas contra el ...

Carlos Quisbert / La Paz El Gobierno impulsa la investigación de tres exministros de Evo Morales por el presunto lavado ...

El fiscal Samuel Lima informó que se podría convocar a Carlos Mesa a declarar en calidad de testigo es el ...

El informe de la Comisión Legislativa que investigó el caso Papeles de Panamá señala que el presidente del Comité Cívico ...

Los narcotraficantes en Bolivia han diversificado los rubros donde lavan o blanquean el dinero producto de su actividad ilícita. Según ...