Etiqueta: lavado de dinero

Las normas planteadas por el Gobierno para enfrentar el lavado de dinero no han avanzado por la falta de confianza ...

Un torbellino político y judicial sacude al recién posesionado Gobierno de Perú. Hace menos de dos semanas el presidente Pedro Castillo completó ...

La directora ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ana María Morales, informó este viernes que los notarios de ...

El director de la Fiscalía Especializada en Delitos de Narcotráfico, Pérdida de Dominio, Financiamiento del Terrorismo y Legitimación de Ganancias ...

El pastor Shepherd Bushiri, un autoproclamado profeta malauí que afirma haber curado a personas con VIH y caminado sobre el ...

La fiscalía del caso Lava Jato, el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, acusó este lunes al ex ...

La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) presentó una denuncia por lavado de dinero y legitimación de ganancias ilícitas contra el ...

Carlos Quisbert / La Paz El Gobierno impulsa la investigación de tres exministros de Evo Morales por el presunto lavado ...

El fiscal Samuel Lima informó que se podría convocar a Carlos Mesa a declarar en calidad de testigo es el ...

El informe de la Comisión Legislativa que investigó el caso Papeles de Panamá señala que el presidente del Comité Cívico ...

Los narcotraficantes en Bolivia han diversificado los rubros donde lavan o blanquean el dinero producto de su actividad ilícita. Según ...

El jefe de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz, Jhonny Aguilera, reveló la mañana ...

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) activó formalmente una investigación para establecer si el vicepresidente de Blooming ...

A seis días del asesinato del vicepresidente de Blooming, Nelson Mauriel, la Fiscalía aún no tiene pistas del sicario que ...

Las investigaciones realizadas por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) apuntan a ocho negocios sospechosos de lavado ...

Bajo el argumento de luchar contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo, el Gobierno aprobó un decreto ...

Buenos Aires. La ex presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, y sus dos hijos, Máximo y Florencia, enfrentarán un juicio oral ...

El juez federal en lo Penal Económico Gustavo Meirovich avanza en la pesquisa sobre la Fundación Leo Messi Argentina por presunto lavado ...

Aumentan las denuncias por presunto lavado de dinero entre el gobierno de Uruguay y el régimen venezolano. Dos integrantes de la oposición ...

El Departamento de Justicia de Estados Unidos designó el año pasado a Hezbollah, un partido político y grupo militante libanés, ...