Con el propósito de sacar a Bolivia de la lista “gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), el Gobierno ha presentado un proyecto de ley que permitirá introducir nuevos mecanismos de investigación de ganancias ilícitas: los agentes encubiertos y las entregas vigiladas.
El agente encubierto consiste en la intervención de agentes de la Policía especializados, provistos de una identidad falsa, cuyo fin es colectar mayor información del hecho investigado, explicó la ministra de Justicia, Jessica Saravia.
El segundo mecanismo, de entregas vigiladas, consiste en hacer el seguimiento de una remesa ilícita para que ésta llegue a su destino sin ser interceptada, con la finalidad de poder identificar a los autores de hechos ilícitos.
Saravia explicó que estas dos figuras se incluirían en la norma penal, para investigar los delitos de financiamiento del terrorismo y de legitimación de ganancias ilícitas.
“Implican operaciones complejas y sofisticadas que generalmente están relacionadas con estructuras ilegales que muchas veces se esconden a través de empresas fachadas, a través de cuentas que están en el exterior en las cuales no se puede hacer seguimiento y responden sobre todo a estructuras clandestinas, que inclusive generan transacciones a través de diferentes monedas”, detalló.
Aseveró que esta iniciativa responde a la recomendación de la Gafi, en sentido de que hacer incidencia en la investigación compleja que requieren estos delitos.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, advirtió que de no aprobarse esta ley, Bolivia podría pasar incluso a la lista “negra”.
“Son exigencias explícitas de la Gafi, entonces si queremos salir de las listas grises tenemos que cumplir con estas técnicas especiales de investigación”, indicó.
Fuente: Erbol
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